Text copied to clipboard!
Titlu
Text copied to clipboard!Analist Criminalitate Financiară
Descriere
Text copied to clipboard!
Căutăm un Analist Criminalitate Financiară talentat și dedicat pentru a se alătura echipei noastre. În acest rol, veți fi responsabil pentru identificarea, investigarea și raportarea activităților financiare suspecte care ar putea indica fraude, spălare de bani sau alte infracțiuni financiare. Veți lucra îndeaproape cu echipele de conformitate și securitate pentru a asigura respectarea reglementărilor și pentru a proteja integritatea financiară a organizației noastre. Candidatul ideal va avea o înțelegere profundă a reglementărilor financiare și a tehnicilor de investigație, precum și abilități analitice puternice pentru a interpreta date complexe. De asemenea, veți fi responsabil pentru dezvoltarea și implementarea de strategii pentru prevenirea și detectarea infracțiunilor financiare, colaborând cu diverse departamente pentru a îmbunătăți procesele și a minimiza riscurile. Dacă sunteți pasionat de combaterea criminalității financiare și doriți să faceți parte dintr-o echipă dinamică și inovatoare, vă încurajăm să aplicați.
Responsabilități
Text copied to clipboard!- Identificarea și investigarea tranzacțiilor financiare suspecte.
- Colaborarea cu echipele de conformitate pentru a asigura respectarea reglementărilor.
- Dezvoltarea de rapoarte detaliate privind activitățile suspecte.
- Monitorizarea continuă a tranzacțiilor pentru a detecta anomalii.
- Participarea la dezvoltarea de politici și proceduri pentru prevenirea fraudelor.
- Furnizarea de suport și instruire pentru alte departamente.
- Menținerea la curent cu reglementările și tendințele din domeniu.
- Colaborarea cu autoritățile de reglementare și alte instituții financiare.
Cerințe
Text copied to clipboard!- Diplomă în finanțe, economie sau un domeniu similar.
- Experiență anterioară în analiza criminalității financiare sau conformitate.
- Cunoștințe solide despre reglementările financiare și tehnicile de investigație.
- Abilități analitice și de rezolvare a problemelor.
- Atenție la detalii și capacitatea de a lucra cu date complexe.
- Abilități excelente de comunicare scrisă și verbală.
- Capacitatea de a lucra independent și în echipă.
- Cunoștințe avansate de utilizare a software-ului de analiză financiară.
Întrebări posibile la interviu
Text copied to clipboard!- Care este experiența dumneavoastră în investigarea tranzacțiilor financiare suspecte?
- Cum vă mențineți la curent cu reglementările financiare actuale?
- Puteți descrie o situație în care ați identificat și raportat o activitate suspectă?
- Cum abordați colaborarea cu alte departamente pentru a preveni frauda?
- Ce instrumente sau software utilizați pentru analiza datelor financiare?
